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둘째로는 대포 통장이 토토 사이트에서 활용된다는 것을 알고서 대포 통장의 계좌 내역에 드러난 이용자들을 불러서 수사하는 경우입니다.
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첫째와 같이 사이트가 완전히 적발되는 경우는 적고 대개 이용자가 토토 사이트를 신고하면서 계좌를 넘기거나, 대포 통장 명의자가 여러 통장을 만드는 과정에서 적발되거나, 대포통장을 협박하여 토토 사이트로부터 금품을 요구하는 자들이 통장을 경찰에 넘기는 등의 사정으로 대포 통장이 적발되는 경우가 많습니다.
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일반적으로 경찰은 사설스포츠토토 사이트를 단속하여 운영자나 관리자를 체포하게 될 경우 도박사이트에서 이용했던 여러 개의 대포통장(보통 법인 명의로 개설된 대포통장)의 거래내역을 확보하게 됩니다.
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따라서 대포 통장에 입출금된 내역 만으로는 토토 행위를 입증하기 부족한 경우도 많습니다.